“Frode e riciclaggio”: 1 milione di euro sequestrato a una società di marketing

La Guardia di Finanza di Piacenza, nei giorni scorsi, nell’ambito di
indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un
provvedimento di sequestro preventivo, del valore di oltre 1 milione di euro, emesso
dal Tribunale di Piacenza nei confronti di una società operante nel settore marketing e
servizi pubblicitari, per le ipotesi di frode fiscale e autoriciclaggio.

Gli approfondimenti investigativi hanno appurato l’esistenza di un articolato sistema
di frode, realizzato attraverso la creazione di società “cartiere” – formalmente
amministrate da soggetti facenti parte del medesimo circuito illegale – riconducibili
all’amministratore di fatto della società, utilizzate per generare fatture per operazioni
inesistenti e, di conseguenza, consentire una sistematica evasione dell’I.V.A.
Inoltre, le Fiamme Gialle hanno constatato – si legge nella nota – “come i proventi degli illeciti tributari commessi venissero “ripuliti” mediante il pagamento – tracciato – di fatture per operazioni inesistenti ad una società di diritto bulgara riconducibile, di fatto, all’amministratore della società di marketing. Il disegno criminoso è stato verificato anche dalle risultanze dell’Ordine Europeo di Indagine, emesso nell’ambito del procedimento penale, il cui sviluppo ha rafforzato l’ipotesi di autoriciclaggio a carico del dominus”.

L’amministratore di fatto e l’amministratore di diritto sono stati segnalati all’Autorità
Giudiziaria per “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti”, “Omessa dichiarazione”, “Emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti” e “Occultamento o distruzione di documenti
contabili”; l’amministratore di fatto, inoltre, è stato denunciato per autoriciclaggio.

In virtù degli elementi acquisiti dai finanzieri piacentini, il Tribunale di Piacenza ha
disposto il provvedimento cautelare patrimoniale che ha consentito di sequestrare
disponibilità liquide sui conti correnti, polizze con componente finanziaria e due unità
immobiliari – ubicate nella provincia di Pavia e Milano.